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EOW ने 80 लोगों पर मामला दर्ज किया

उज्जैन में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बुधवार को दो अरब रुपए के घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी और 36 फर्जी फर्म के खिलाफ केस किया गया है। 80 लोग आरोपी बनाए गए हैं।

EOW के मुताबिक नीमच की अग्रवाल सोया कंपनी ने 36 बोगस फर्म बनाकर व्यापार दर्शाया है। 10 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। 1.98 अरब का घोटाला हुआ है। शासन को नुकसान पहुंचाने पर गबन, धोखाधड़ी में केस किया गया है। दो साल पहले की गई शिकायत में जांच के बाद EOW ने शिकायत करने वाले इंदौर के बिजनेसमैन को भी आरोपी बनाया है।

खली और तेल के व्यापार की आड़ में बड़ा घोटाला

EOW के निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया कि 2019 में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अग्रवाल सोया एक्स्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (धामनिया, नीमच) के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी। CGST टीम इसकी जांच कर ही रही थी कि इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने EOW को शिकायत में बताया कि अग्रवाल सोया कंपनी के साथ दूसरी और भी फर्जी कंपनियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। जांच में पता चला कि अग्रवाल सोया कंपनी के मालिक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल सहित 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 36 फर्जी कंपनियां बना रखी हैं। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपए का घोटाला किया है।

नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया द्वारा साल 2017 से 2022 के बीच अन्य कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ मिलकर कूटरचित इन्वाइस, बिल और बिल्टी तैयार किए गए। साथ ही सोयाबीन डीओसी का फर्जी क्रय-विक्रय बताकर संदेहीगण गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल दीपक सिंघल और नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्स्ट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाइट केरियर 35 आदर्श नगर इंदौर के प्रोप्राइटर व अन्य के साथ फर्म के संचालक एवं GSTIN के धारक (कपिल ट्रेडिंग कंपनी), (गुरु कृपा इंटरप्राइजेज), एके कॉर्पोरेशन कलिंगा ओवरसीज, सनलाइट इंटरनेशनल फर्म, सुपर सोपी मार्ट, नीमिश इंटरप्राइजेज, अमर ज्योति इंटरप्राइजेज, श्री मित्तल कॉर्पोरेशन फर्म, समृद्धि ट्रेडर्स फर्म, श्रीनाथ कार्पोरेशन फर्म, जीवन गर्ग ओवरसीज, लॉजिक इंडिया, हेंज ट्रेड लिंक्स, ग्रीन इंडस्ट्रियल फर्म, आरआर इंटरप्राइजेस फर्म, ओम इंटरप्राइजेस फर्म, मेहुल ट्रेडर्स फर्म, राम ट्रेडिंग फर्म, आशीर्वाद इंटरनेशनल फर्म, आरके इंटरप्राइजेस फर्म, सूर्य किरण ट्रेडिंग कंपनी, श्री गणपति इंटरप्राइजेज, भारत सेल्स फर्म, अग्रवाल इंटरप्राइजेज, सुमित्रा ट्रेडिंग कंपनी, ओम ट्रेडिंग कंपनी, एमेज इंटरप्राइजेज, दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसडीएम एग्रो इंडस्ट्रीज, आशो कुमार रामानंद, कीर्ति ट्रेडर्स, एमएस कॉर्पोरेशन, श्री शांति इंटरप्राइजेज, सांईनाथ इंटरप्राइजेस फर्म और मां शीतला ट्रेडर्स शामिल रहे। षड्यंत्र के अनुसरण में कूटरचित बिल, इनवाइस, बिल्टी, तोल रसीदे आदि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सोयाबीन, सोयाबीन डीओसी और सोयाबीन तेल का एक अरब अट्ठानवे करोड़ छत्तीस लाख चौबीस हजार दौ सौ चालीस रुपये का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेइमानी एवं कपटपूर्वक नौ करोड़ अट्ठानवे लाख सड़सठ हजार सात सौ सात रुपये का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त किया है। साथ ही शासन को राशि 9,98,67,707 रुपये राजस्व की आर्थिक हानिकारित कर शासन के साथ धोखाधड़ी की है।

उज्जैन EOW निरीक्षक अनिल शुक्ला ने बताया, मामले की जांच में पता चला कि अग्रवाल सोया संचालक गोपाल सिंघल, दीपक सिंघल सहित करीब 80 लोगों ने धोखाधड़ी के लिए 39 फर्जी कम्पनियां बना रखी हैं। इन कम्पनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में अब तक 2 अरब रुपये का घोटाला किया है।

पुख्ता जानकारी के बाद बुधवार को अग्रवाल सोया के साथ ही सभी कम्पनियों और उनके संचालकों के 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में सीजीएसटी उज्जैन द्वारा भी जांच की जा रही है। उपरोक्त कार्य में सीमा शर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी इकाई उज्जैन के साथ अनिल कुमार शुक्ला निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक अशोक राव, प्रधान आरक्षक गौरव जोशी का सराहनीय कार्य रहा।