नीमच, जोधपुर और विदेश में रहकर Forex Mani नाम से करते थे ठगी, नीमच पुलिस ने कसा शिकंजा 08 गिरफ्तार 

नीमच पुलिस ने किया 11 लाख से अधिक नगदी एटीएम पासबुक सहित अन्य सामग्री जप्त कर अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह का किया पर्दाफाश 

नीमच। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन जोन श्री उमेश जोगा उप पुलिस महानिरीक्षक रतलाम रेंज श्री मनोज कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जयसवाल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच श्री नवल सिसौदिया व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक रंजन (भापुसे) के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी बधाना निरीक्षक विजय सागरिया एवं प्रभारी सायबर सेल प्रआर प्रदीप शिन्दे के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा टेलीग्राम एप के माध्यम से लोगो के साथ ठगी करने वाले अंत्तराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े 08 आरोपियों को जोधपुर, जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के कब्जे से रूपयें 11,18,610 /- नगदी सहित विभिन्न बैंकों के 44 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, 11 पासबुक, 03 नगदी जमा स्लिपे जप्त करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना – दिनांक 24 अक्टूबर 2024 को आवेदक पियुष कुमार पिता संतोष कुमार पथरोड निवासी रेल्वे हास्पिटल के पास बघाना हा.मु. शक्ति नगर बघाना के द्वारा रिपोर्ट की गई कि आज से करीबन 2-3 माह पूर्व मेरे पास मेरे परिचित निखिल राव निवासी नीमच सिटी तथा शुभम निवासी जयपुर के मेरे घर पर आये थे। निखिल राव जो कि मेरा अच्छा मित्र होकर मेरा परिचित है जिसने मेरे से बोला कि मेरी बैंक में सिविल खराब है और मैं एक नया व्यवसाय खोल रहा हूं जिसमें मेरे द्वारा बनाई गई फर्म के लिये एक खाते की जरूरत है जो मैं बैंक से छोटा मोटा लोन लेकर अन्य लेनदेन कर सकुं जो तुम मुझे तेरे नाम से यूको बैंक में खाता खुलवाकर उसकी पासबुक एटीएम तथा उस खाते से लिंक की गई मोबाईल नंबर की सिम मेरे को दे दे तो मैने मेरे से किट जिसमें एटीएम, पासबुक तथा खाते खुलवाने के लिये मैने जो नई सिम कार्ड ली वह सभी निखिल तथा शुभम को प्रदाय कर दी थी । मुझे आज दिनांक को ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा दिये खाते में निखिल तथा शुभम के द्वारा अवैध लेनदेन किया गया है जिसके कारण मेरे द्वारा दिये गये उक्त खाते पर किसी ऐजेन्सी के द्वारा होल्ड/लीन लगा दिया गया है। जब मैं आज जानकारी लेने युको बैंक गया तो बैंक से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे खाते में फ्राड रूप से रूपयों का लेनदेन हुआ है इस प्रकार निखिल राव तथा शुभम के द्वारा मेरे से मेरे खाते की समस्त वस्तुऐं मुझे विश्वास में लेकर मेरे से झूठ बोलकर धोखा देने के आशय से प्राप्त कर मेरे खाते में फ्राड के रूपयों का लेनदेन किया गया। रिपोर्ट पर से थाना बघाना पर अपराध क्रमांक 318/2024 धारा 318 (4) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेना के दौरान 336(3) एवं 338 बीएनएस एवं आई टी एक्ट की धारा 66-डी का ईजाफा किया गया।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही- उक्त घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक नीमच के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बघाना निरीक्षक विजय सागरिया एवं प्रभारी सायबर सेल प्रदीप शिन्दें के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया जाकर प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सुचना एवं तकनिकी विश्लेषण के आधार पर दिनांक 24.10.2024 को जोधपुर निवासी मनीष विश्नोई एवं जयपुर निवासी शुभम भट्ट को संदेह के आधार पर पकड़ा जाकर पुछताछ के दौरान शुभम भट्ट द्वारा नीमच निवासी निखिल राव, गजराज सिंह एवं अन्य लोगो से कमीशन एवं कुछ राशि का लालच देकर उनके नाम पर विभिन्न बैकों में बैंक खाते खुलवाकर बैंक किट, पासबुक, चेकबुक आदि एवं खाते में पंजीकृत मोबाईल नंबर की सीम को जोधपुर नवासी मनीष विश्नोई जो कि जोधपुर स्थित फॉरेक्स मनी एक्सचेंज में काम करता है को प्रदाय की जाती थी जिसकी एवज में मनीष विश्नोई द्वारा शुभम भट्ट को 25 हजार रूपये प्रति बैंक खातें के दिये जाते थे। उक्त संबंध में मनीष विश्नोई से पुछताछ में बताया कि मैं एवं मेरे अन्य साथी विनोद विश्नोई, सुन्दर उर्फ सुरेन्द विश्नोई, मुकेश विश्नोई, तरूण व्यास, भुपेन्द्र सिंह, बाल अपचारी एवं अन्य साथी फर्जी बैंक खातें प्राप्त करते थें। उक्त बैंक खातों फॉरेक्स मनी एक्सचेंज के आफीस में विदेश में बैठे संचालक द्वारा टेलीग्राम एप के माध्यम से भोले भाले लोगो को समय में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर इन्वेस्टमेंट कराने हेतु राशि जमा करवाई जाती थी जिसे मैं एवं मेरे साथीयों द्वारा एटीएम, इंटरनेट / मोबाईल बैंकिंग व अन्य ऑनलाईन माध्यमों से नगदी के रूप आहरित कर फोरेक्स मनी एक्सचेंज पर तरूण व्यास एवं भुपेन्द्र सिंह को देते थें। तरूण व्यास एवं भुपेन्द्र सिंह द्वारा उक्त राशि को छोटे-छोटे अंमाउन्ट संचालक द्वारा बताये गये फर्जी खातों में पुनः एटीएम कैश डिस्पेंसर के माध्यम से जमा करवा दिया जाता था।

तरीका-ए-वारदात – 

आरोपियों द्वारा कमीशन एवं रूपयों का लालच देकर आम लोगो से उनके नाम से बैंकों में खुलवाकर उक्त बैंक खाते की पासबुक, चेकबुक, कीट एवं खाते में पंजीकृत मोबाईल की सिम प्राप्त करते है। उक्त गिरोह के मुख्य आरोपीयों द्वारा टेलीग्राम एप पर कम समय में कहीं गुना लाभ देने हेतु इन्वेस्टमेन्ट का लालच देकर आम लोगो से उक्त फर्जी खातों में राशि स्थानातंरित करवाई जाती थी जिसे आरोपियों द्वारा एटीएम, नेट बैंकिंग अन्य ऑनलाईन माध्यमों के माध्यम से नगदी के रूप में आहरित कर अन्य फर्जी खातों में एटीएम कैश डिस्पेंसर माध्यम मशीन के से जमा करवाई जाती थी।

जप्त सामग्री – 12 पासबुक, 03 सीपीयू, 01 लेपटॉप, 28 मोबाईल, 02 एटीएम स्वैप मशीन, 08 सीम कार्ड • नगदी 11 लाख 18 हजार 610 रूपयें सहित विभिन्न बैंकों के 44 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक,सहित विभिन्न बैंकों की एटीएम डिस्पेंसर नगदी जमा स्लिपें।

गिरफ्तार आरोपी -1. मनीष पिता पुनाराम विश्नोई उम्र 21 वर्ष निवासी साहु की ढाणी ग्राम हिंगोली थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर (राज.) 02. शुभम पिता मधुसुदन भट्ट उम्र 30 वर्ष निवासी 50/397 सेक्टर 05 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर (राज.)03. तरूण उर्फ कालु पिता मुकेश व्यास उम्र 21 वर्ष निवासी बनियावाड़ा बुड़डी गली जालोरी गेट के अंदर जोधपुर हा.मु. तापी बावडी खांडा पल्सा बालाजी मंदिर के सामने जोधपुर (राज.) 04. भुपेंद्रसिंह पिता मुल्तानसिंह राजपुत उम्र 21 साल निवासी लोडता हरिदासोता चामु तहसील सेखाला जिला जोधपुर (राज.) 05. विनोद पिता सुखराम विश्नोई उम्र 20 साल निवासी पडीयाल जिला फलोदी (राज.) 06. मुकेश पिता देवाराम विश्नोई उम्र 25 साल निवासी जोजीयाली जिला जोधपुर (राज.) 07. सुंदर उर्फ सुरेंद्र पिता अरविंद विश्नोई उम्र 19 साल निवासी ग्राम जाम्बा तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.) 08. बाल अपचारी

फरार आरोपी-01. निखिल राव पिता गोपाल राव भोसले 07 सरदार मोहल्ला नीमच सिटी 02. अन्य 8-9

उक्त सराहनीय कार्यवाही में -थाना प्रभारी बघाना निरीक्षक विजय सागरिया, प्रभारी सायबर सेल प्रआर प्रदीप शिन्दे, प्रधान आरक्षक आदित्य गौड (सायबर सेल), प्रधान आरक्षक सौरभसिंह सेंगर (थाना जीरन), प्रधान आरक्षक देवीलाल डिगा, आरक्षक लखन प्रतापसिंह (सायबर सेल), आरक्षक कुलदीप सिंह (सायबर सेल), आरक्षक राहुल चंदेल, आरक्षक ओमप्रकाश पारगी का सराहनीय योगदान रहा।

एक नजर में अपराध में पुलिस कार्यवाही- 

विदेश से संचालित अंतराष्ट्रीय ठग गिरोह का पर्दाफाश टेलीग्राम के माध्यम से कम समय में अधिक मुनाफा देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 08 आरोपी गिरफ्तार

नगदी 11 लाख 18 हजार 610 रूपयें, 01 नोट गिनने की मशीन, 02 एटीएम स्वैप मशीन, 03 सीपीयु, 01 लेपटॉप, 28 मोबाईल, 44 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक, 10 चेकबुक, 01 पासपोर्ट सहित हिसाब लिखे हुए रजिस्टर जप्त

सायबर सेल नीमच एवं पुलिस थाना बघाना की संयुक्त कार्यवाही

* टेलीग्राम के माध्यम से लोगो को कम समय में अधिक मुनाफा देने का लालच देकर इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर करते थे ठगी ।

* जोधपुर निवासी संचालक जो विदेश में रहकर कर रहा था गिरोह संचालित ।

* जोधपुर निवासी संचालक द्वारा फोरेक्स मनी एक्सचेंज की आड़ में संचालित किया जा रहा था गिरोह।

* गिरोह के जोधपुर, जयपुर से 08 आरोपी गिरफ्तार।

* गिरोह के सदस्यों द्वारा देश के अलग अलग स्थानों के लगभग 150 से अधिक बैंक खातों का किया गया उपयोग।

नीमच जिलें में हुए इन्वेस्टमेंट फॉड संबंधी शिकायतों में भी उक्त गिरोह द्वारा उपयोग में लाये गये बैंक खातों संबंधी की जा रही है जांच ।

* किप्टो ट्रेडिंग एप के माध्यम से आरोपियों द्वारा करोड़ों रूपये के USDT (क्रिप्टो करेंसी) का किया गया लेन-देन ।

* टेलीग्राम के माध्यम से युएसडीटी खरीदने का दिया जाता था प्रलोभन ।

* युएसडीटी खरीदने हेतु आम लोगो से राशि फर्जी खातों में करवाई जाती थी स्थानातंरित।

* आम लोगो को कमीशन एवं कुछ राशि का लालच देकर उनके नाम पर बैंकों में खाते खुलवाकर एटीएम, पासबुक, चेकबुक, खाते में पंजीकृत मोबाईल सिम आदि प्राप्त कर लेते थे।

* आरोपियों द्वारा फर्जी खातों में स्थानातंरित राशि को एटीएम, नेट/मोबाईल बैकिंग एवं अन्य ऑनलाईन माध्यमो से निकासी कर नगदी आहरित कर पुनः छोटी-छोटी राशि के रूप में अन्य फर्जी खातों में एटीएम डिपोजिट मशीन से नगदी जमा करवाई जाती थी । * प्रकरण में लगभग 119 बैंक खातों को किया गया फिज ।

* आरोपियों द्वारा अवैध लेनदेन में उपयोग में लाये गये बैंक खातों को अन्य ऐजेन्सी द्वारा होल्ड / फिज की कार्यवाही किये जाने पर उक्त बैंक खातों की किटों व सिमों को कर दिया जाता था नष्ट ।

* आरोपियों द्वारा नष्ट किये गये बैंक खातों के संबंध में विवेचना जारी।

* आरोपियोंके कब्जे से राशि 11 लाख 18 हजार 610 रूपये नगद जप्त ।

आरोपियों के कब्जे विभिन्न बैंकों के 44 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, 11 पासबुक, 03 सीपीयू, 01 लेपटॉप, 28 मोबाईल, 02 एटीएम स्वैप मशीन, 08 सीम कार्ड सहित विभिन्न बैंकों की एटीएम नगदी जमा स्लिपे जप्त ।